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广西警方侦破特大虚开发票系列案件 案值超260亿元
发表时间:2017年12月14日 10:23来源:中国新闻网

摘要提示:广西河池市警方13日通报,当地警方近日成功侦破公安部督办的“6·09”虚开发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人51人,打掉虚开发票犯罪团伙10个,捣毁虚开发票窝点18个,案件涉案金额超过260亿元人民币,涉及企业1.6万多家。

广西警方侦破特大虚开发票系列案件案值超260亿元
    图为抓捕现场。 刘勇 摄

  中新网河池12月13日电(记者 杨志雄 黄艳梅)广西河池市警方13日通报,当地警方近日成功侦破公安部督办的“6·09”虚开发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人51人,打掉虚开发票犯罪团伙10个,捣毁虚开发票窝点18个,案件涉案金额超过260亿元人民币,涉及企业1.6万多家。

  当日,河池市警方召开新闻通气会,通报侦破公安部督办“6·09”虚开发票系列案件的相关情况。

图为抓捕现场。 刘勇 摄
图为抓捕现场。 刘勇 摄

  根据通报,今年6月,广西河池市宜州区国家税务局在对辖区纳税人进行税务日常稽查过程中,发现广西宾宾建材有限责任公司等11户纳税人有涉嫌虚开增值税普通发票的行为,立即向警方报案。

  经警方初步调查发现,今年4月1日至7月10日期间,宜州泰如建材有限责任公司、广西宾宾建材有限责任公司、广西鸿亮广告有限责任公司等22家公司共计涉嫌虚开发票1740份,价税合计金额1.544亿元。6月12日,宜州警方对该案立案侦查。

图为抓捕现场。 刘勇 摄
图为抓捕现场。 刘勇 摄

  在进一步的侦查中,警方发现上述22家公司的法人并不是公司的实际控制人,实际控制人另有其人。随后,办案民警调取了相关的银行交易数据和上千个单位的工商、税务数据资料,通过对这些数据资料的分析梳理和深入摸排、细致比对、顺线跟踪及秘密侦查,先后锁定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某钦、詹某凡、邱某江、邱某昌、刘某杰、刘某梓、刘某兵等为首的涉嫌虚开增值税发票的多个犯罪团伙。

  上述犯罪团伙组织家庭成员,拉拢亲朋好友,利用成立的“空壳公司”套取增值税发票后大额度、大批量对外虚开,在申报纳税期限到期前“丢弃”原“空壳公司”,同步注册新公司,然后又疯狂对外虚开增值税发票,严重扰乱了正常的市场经济秩序,给国家税款造成巨大流失。

  鉴于该案涉案金额特别巨大,涉及地域广,涉案企业众多,涉案人员成分复杂,宜州警方将案情向上级公安机关作专案汇报,引起了各级党委政府以及公安机关领导的高度重视,广西壮族自治区副主席、广西公安厅厅长胡焯,广西公安厅党委委员、副厅长梁宏伟,河池市委常委、政法委书记黄光华,河池市副市长、河池市公安局局长罗棋权等分别作出重要批示,要求全力查清全案,严厉打击涉税犯罪,最大限度挽回国家税款损失。同时,从区、市、县三级公安机关抽调300名精干警力成立“6·09”专案组,梁宏伟和罗棋权任正、副指挥长,全力开展专案侦查。

  此后,专案组民警重点围绕该案“人流、票流、资金流”等环节,以主要犯罪嫌疑人詹某林、邱某江团伙为中心,针对相关犯罪嫌疑人的真实身份、固定住址、租住处、邮寄发票地点、存放发票地点和活动规律等开展侦查取证工作。

  经过三个多月的缜密侦查,专案组掌握了所有虚开发票犯罪团伙的犯罪证据,并形成证据链。今年以来,犯罪嫌疑人詹某林、邱某江、刘某杰等人,在广西河池、南宁、柳州、梧州、钦州、来宾、崇左等市,利用他人身份证或者委托中介机构注册登记“空壳公司”3126家,在没有真实货物交易的情况下,以收取票面价税合计0.5-1.5%开票费的价格疯狂为他人虚开增值税普通发票和增值税专用发票,从中谋取暴利。该案涉及全国30个省份、广西14个地市,涉及企业1.6万多家,涉案金额超过260亿元。

  9月7日凌晨,广西公安厅下达收网命令,河池、南宁、崇左三地公安机关、税务机关联合统一行动,组织300多名警力对“6·09”虚开发票系列案件的10个犯罪团伙开展集中收网行动,当场抓获主要犯罪嫌疑人詹森林等团伙成员38人,缴获空白增值税普通发票15万份,缴获涉案电脑、打印机90台、手机210多部、网络拨号器195个、身份证225张以及银行卡、税控盘、工商税务登记证照、印章等作案工具、物品一大批。

  截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人51名,其中刑事拘留30人、逮捕25人、取保候审6人。至此,公安部督办“6·09”虚开发票系列案件成功告破。(完)

 

  【编辑:冯抒敏】

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